02.05.2011 16:19
***BURVA***BURÇELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S.( Genel Kurul Toplantisi Sonucu )
***BURVA***BURÇELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S.( Genel Kurul Toplantisi Sonucu )
Ortakligin Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Sari Cad.No:15 Nilüfer / BURSA
Telefon ve Faks No. : 0224 243 11 07-0224 243 21 82
Ortakligin Yatirimci/Pay Sahipleri Ile Iliskiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0224 243 11 07-0224 243 21 82
Yapilan Açiklama Güncelleme mi? : Evet
Yapilan Açiklama Düzeltme mi? : Hayir
Yapilan Açiklama Ertelenmis Bir Açiklama mi? : Hayir
Konuya Iliskin Daha Önce Yapilan Özel Durum Açiklamasinin Tarihi : 12.04.2011
Özet Bilgi : 2010 yili Olagan Genel Kurulunun Tamamlanamasina Ilisksin
Genel Kurul Toplanti Türü : Olagan
Olagan Genel Kurul Toplantisi ise Ait Oldugu Hesap Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi : 02.05.2011
ALINAN KARARLAR / GÖRÜSÜLEN KONULAR:
BURÇELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S.'NIN
02.05.2011 TARIHINDE YAPILAN
2010 YILI
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketinin 2010 yilina ait olagan genel kurul toplantisi 02.05.2011 tarihinde saat 15:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sari Cad.No:15 Nilüfer-Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret Il Müdürlügü'nün 25 Nisan 2011 tarih ve 2883 sayili oluru ile görevlendirilen Bakanlik Temsilcisi Mustafa Güven' in gözetiminde toplanildi.
Toplanti açilisindan önce Hükümet Komiserince yapilan incelemelerde toplantiya ait davet kanun ve ana sözlesmede ön görüldügü gibi gündemi de ihtiva edecek sekilde Türkiye Sicil Gazetesinin 15.04.2011 tarih ve 7795 sayili nüshasinda ve 14.04.2011 tarihli Olay Gazetesi, 14.04.2011 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplanti gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapilmistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin toplam4.222.800-TL 'lik sermayesine tekabül eden 4.222.800.-adet hisseden 2.129.759,87-TL.lik sermayeye karsilik 2.129.759,87- adet hissenin asaleten toplantida hazir bulundugu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözlesmede ön görülen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun ve sirket murakibi Cemile Reyhan Tekeli'nin toplantida hazir bulundugunun anlasilmasi üzerine toplanti Ragip Ergün SERDAROGLU tarafindan açilarak gündemin görüsülmesine geçildi.
1-Açilis yapildi. Divan baskanligina Seracettin ÖZAGAÇ, katiplige Meryem Gündogdu 'nun seçilmesine oy birligi ile kabul edildi.
2-Divan heyetine, toplanti tutanagini hissedarlar adina imzalama yetkisinin verilmesi oy birligi ile kabul edildi.
3-Idare meclisi faaliyet raporu okundu. Murakip raporu okundu. Bagimsiz denetim kurulusuna ait raporlar okundu. Genel kurula okunan idare meclisi faaliyet raporu, murakip raporu ve bagimsiz denetim kurulusuna ait rapor müzakereye sunuldu. Anilan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadigi görülerek oylamaya geçildi. Yapilan ayri ayri oylama neticesinde idare meclisi faaliyet raporu, murakip raporu ve Bagimsiz denetim kurulusuna ait raporlar oy birligi ile kabul edildi.
4-2010 yilina ait
a) SPK Seri XI No:29 tebligi dahilinde hazirlanan konsolide olmayan mali tablolar okundu ,
b) Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulama Tebliglerine göre hazirlanan mali tablolar okundu,
müzakereye sunuldu ,
Söz alan olmadi, oylamaya geçildi yapilan oylamada mali tablolar oy birligi ile kabul edildi
5-01.01.2010-31.12.2010 dönemi Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulama Tebligine göre hazirlanan mali tablolarda yer alan 67.088,35-TL zararin gelecek yil karlarindan mahsup edilmek üzere aktiflestirilmesine oy birligi ile karar verildi.
6- S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayili karari geregi sirketin kar dagitim politikasi genel
kurul bilgisine sunuldu.
Kurulun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayili karari ile sirketlerin 2010 ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikasi: "Sirketimizin uymakla yükümlü oldugu mevzuat ile büyük yatirim ve ciddi ekonomik kriz dönemleri disinda büyüme stratejisi, performansi ve finansman ihtiyaçlari ile sektörel, ulusal ve uluslararasi ekonomik kosullar dikkate alinarak olusacak kar payi, ortaklarimiza yüksek ve istikrarli gelir saglama dogrultusunda nakit veya bedelsiz hisse senedi seklinde dagitilir" seklinde belirlenmistir. Ortaklarin bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiginden karar alinmadan geçilmistir
7-S.P.K Seri:IV No: 27 sayili tebligin 7.maddesi kapsaminda ve 2010 yili içerisinde yapilan bagis ve yardim bulunmamasi genel kurul bilgisine sunuldu,
8- Idare meclisi üyelerinin yapmis olduklari çalismalardan dolayi ayri ayri ibra edilmelerine oy birligi ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkindaki ibra oylamasinda oy kullanmamistir.
9- Sirket murakiblarinin yapmis oldugu çalismalardan dolayi ayri ayri ibra edilmelerine oy birligi ile karar verildi.
10- Idare Meclisi üyelerine ve denetçilere ücret ödenmemesi konusu oy birligi ile kabul edildi.
11- Sirket murakiblarinin seçimine geçildi. Yapilan tekliflerin oylanmasi neticesinde
Sirket murakiblarinin 1 kisiden olusmasina genel kurulda hazir bulunan Cemile Reyhan Tekeli'nin
1 yil için seçilmesine oy birligi ile karar verildi.
12-Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 09/09/2009 tarih Ve 28/780 sayili karari geregi, sirketin 3. kisiler Lehine vermis Olduklari Teminat, Rehin Ve Ipotekler Ve Elde Etmis Olduklari Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi asagida yer alan tablo içerisinde ortaklarin bilgisine sunulmustur.
Kendi Tüzel Kisiligi Adina Vermis Oldugu TRI'lerin Toplam Tutari 122.720-EURO 2.000-TL 253.466-TL
Diger Verilen TRI'lerin Toplam Tutari* 150.000-USD 3.000.000-EURO 7.864.000-TL 14.243.200-TL
Toplam 150.000-USD 3.122.720-EURO 7.866.000-TL 14.496.666-TL
*Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S. Ve Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S. 'nin bankalardan kullanacag nakit ve gayrinakdi krediler için genel kredi sözlesmesi imzalamaktadir. Bu sözlesmelerde Kömürcüoglu A.S. Ile birlikte üç firmanin birbirlerine çapraz kefaleti bulunmaktadir.
*Ana Ortak Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S lehine yapilan genel kredi sözlesmelerine toplam kefalet 14.243.200 TL olup kullanilabilir kredi limiti 9.038.559 TL'dir. 31 Aralik 2010 itibariyle ana ortak Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.S.'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk bakiyesi 5.204.641 TL'dir.
13-Idare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335. maddeleri uyarinca yetki taninmasi oy birligi ile kabul edilmistir.
14-Dilek ve Temennilerde söz alan olmadi. Gündemde görüsülecek baska bir husus kalmadigindan divan baskani toplantiyi kapatti.
SANAYI VE TIC.BAKN. DIVAN BASKANI KATIP
KOMISERI
Mustafa Güven Seracettin Özagaç Meryem Gündpgdu
Yukaridaki açiklamalarimizin, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayili Tebliginde yeralan esaslara uygun oldugunu, bu konuda/konularda tarafimiza ulasan bilgileri tam olarak yansittigini bilgilerin defter, kayit ve belgelerimize uygun oldugunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve dogru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalari gösterdigimizi ve yapilan bu açiklamalardan sorumlu oldugumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=153706IMKB
Aşağı git
