KAP : SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. / SELGD [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 08.10.2009 15:48:48
OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------
ORTAKLIGIN ADRESI : KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT/IZMIR
TELEFON VE FAKS NO. : TLF:(232)445 44 00 TELEFAX:(232)446 71 61
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TLF:(232)445 44 00 TELEFAX:(232)446 71 61
YAPILAN ACIKLAMANIN ERTELENMIS ACIKLAMA OLUP OLMADIGI : HAYIR
KONU : 2008 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:
OZEL DURUM ACIKLAMA FORMU
ORTAKLIGIN UNVANI : SELCUK GIDA END.IHR.ITH.A.S.
ADRESI : KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 IZMIR
TELEFON-FAX NO : TLF:(232)445 44 00 TELEFAX:(232)446 71 61
KONU:SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:VIII,NO:39 SAYILI TEBLIGI UYARINCA YAPILAN ACIKLAMADIR
ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI IZMIR 08 EKIM 2009
BASKANLIGI`NA NO: 242
ISTANBUL
KONU: 2008 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARI ALMISTIR.
SIRKETIMIZIN 23 EKIM 2009 TARIHINDE TOPLANMASI GEREKEN 2008 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANMASI GEREKEN ILANIN GECIKMESINDEN DOLAYI:
SIRKETIMIZIN 2008 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 30 EKIM 2009 CUMA GUNU KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 KAT:7/701 PASAPORT-IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE SAAT 11.00 DE ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE TOPLANMASINA,
AYRICA A GRUBU ORTAKLARIMIZ, ANA SOZLESMEMIZ GEREGINCE ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, YINE SIRKET MERKEZIMIZDE AYNI GUN SAAT 10,30 DA TOPLANMASINA,
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASINA,
BU MAKSATLA PAY SAHIPLERINE CAGRI YAPILMASINA,
OY BIRLIGI ILE KARAR ALINMISTIR.
(A)GRUBU PAY SAHIPLERI`NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2- BASKANLIK DIVANI`NA (A) GRUBU PAY SAHIPLERI TOPLANTISI TUTANAKLARINI TOPLANTIYA KATILAN PAY SAHIPLERI ADINA IMZALAMA YETKISI VERILMESI.
3- (2) ADET MURAKIP ADAYI SECIMI
4- DILEKLER VE KAPANIS.
PAY SAHIPLERI`NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
1-ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2- BASKANLIK DIVANI`NA GENEL KURUL TUTANAKLARINI,GENEL KURUL`A KATILAN PAY SAHIPLERI ADINA IMZALAMAYA YETKI VERILMESI,
3- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, MURAKIP RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU`NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4-SIRKETIN 2008 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI,GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5-YONETIM KURULU UYELERININ VE MURAKIPLARIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6-BIR YILLIK SURE ICIN GOREV YAPMAK UZERE (2) ADET MURAKIP SECIMI ILE 2008 YILI MURAKIP UCRETININ TESBITI,
7- 2008 YILI ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI
8- SERMAYE PIYASASI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA TEBLIGLER GEREGI, 01.01.2009-31.12.2009 SURESI ICIN BOGAZICI SMMM VE BAGIMSIZ DIS DENETIM A.S.FIRMASI ILE SOZLESME YAPILMASI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI,
9- YONETIM KURULU UYELERINE,SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV`I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMESI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNUNUN 334 VE 335 INCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI,
10- SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESI`NIN 3.MADDESI OLAN SIRKETIN MAKSAT VE MEVZUU BASLIKLI MADDESININ GORUSULMESI, VE KARARA BAGLANMASI
11- DILEKLER VE KAPANIS.
BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, KURUL`UN SERI VIII,NO:39 SAYILI TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU,
BU KONUDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI; BILGILERIN DEFTER,KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
SAYGILARIMIZLA,
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S.
VITTORIO FRANCO SUZI ALHARAL
YONETIM KURULU BSK.VEKILI YONETIM KURULU UYESI
08.10.2009 08.10.2009
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=94772|
Aşağı git
